12月24日，山西天星能源產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司召開2025年度臨時(shí)股東會(huì)。出席會(huì)議的有公司大股東代表武金梅，集團(tuán)副董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)王燕，股東兼董事會(huì)監(jiān)事王常祿，法人王長(zhǎng)茂，集團(tuán)高管兼黨委委員李計(jì)元、吳秋生，黨委委員郝君輝，以及媒體、律師。

此次股東會(huì)的主要目的是破除當(dāng)前集團(tuán)公司出現(xiàn)的管理僵局，同時(shí)針對(duì)公司董事會(huì)于2025年12月16日發(fā)出的《關(guān)于召開第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通知》，以及附加十七項(xiàng)審議議題作出相關(guān)聲明。

武金梅首先在會(huì)議中作出授權(quán)聲明。她表示：“為了破解公司當(dāng)前面臨的管理難題，出于保障全體股東尤其是小股東的合法權(quán)益的初心，在此，我全權(quán)授權(quán)公司副董事長(zhǎng)王燕，代表王長(zhǎng)青、代表集團(tuán)大股東，從解決爭(zhēng)議、共同謀求化解之道的角度出發(fā)，向公司提出意見和建議。”

針對(duì)董事會(huì)12月16日發(fā)出的相關(guān)通知及議題，大股東代表王燕表示：“因部分?jǐn)M審議議題實(shí)質(zhì)超越董事會(huì)法定職權(quán)，依法應(yīng)屬股東會(huì)決策范疇。同時(shí)在核心股權(quán)繼承事宜未定、公司治理基礎(chǔ)存在重大不確定性的情況下，審議高管任免等核心治理議題缺乏正當(dāng)性基礎(chǔ)。董事會(huì)應(yīng)立即暫停原定于2025年12月26日召開的第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議中所有議題的審議程序。”

同時(shí)，王燕建議，待大股東股權(quán)繼承事宜得到法律上的最終明確、公司治理基礎(chǔ)穩(wěn)固后，再進(jìn)行公司核心控制與治理結(jié)構(gòu)的重大人事及制度性議題的討論。針對(duì)部分小股東無視法律規(guī)則，肆意簽署所謂的授權(quán)委托書，將不屬于小股東權(quán)利范圍的公司決策權(quán)、公章使用權(quán)、異議權(quán)等權(quán)利委托個(gè)別股東行使，意在公司過渡期間制造混亂的行為進(jìn)行譴責(zé)，并堅(jiān)決不予認(rèn)可。

附件1：公司大股東代表武金梅聲明書

  附件2：集團(tuán)副董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)王燕聲明書

(新媒體責(zé)編：wa123)